广发银行给的备用金打到工行可以进行资金去向监管吗?

时间:01-20人气:12作者:一世嫣红

广发银行备用金转到工行后,银行能追踪资金流向。工行会记录收款账户、金额和时间,但具体用途不主动监管。大额转账(比如单笔超5万)可能触发反洗钱核查,需要说明资金来源。

日常消费或小额转账基本无额外监控。若涉及可疑交易,比如频繁转账或异常金额,银行会进一步核实。个人资金用途自己负责,银行仅提供基础监管服务。建议保留交易记录,方便后续查证。

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