bsa是什么职业?

BSA是反洗钱合规专员，负责监控和预防非法资金流动。比如银行每天处理上万笔交易，BSA会筛选可疑资金，像突然转入的大额现金或频繁的小额转账。电商平台上，BSA会排查异常订单，比如同一账户短时间内购买多件高价商品。

支付公司里，BSA分析跨境交易，识别洗钱风险，比如某地区账户突然接收多笔境外汇款。BSA还要撰写报告，提交给监管机构，确保机构符合法律要求。这个职业需要细心，能从数据中发现异常，比如某账户交易模式突然改变。BSA的工作保护金融安全，防止犯罪分子利用系统洗钱。